非法集资处理操作程序

第三十八条 事件发生地的省级人民政府负责处理本辖区非法集资案件，维护社会稳定。

第三十九条 情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或者个人有偿还能力和意愿的举报非法集资需要哪些证据，省级人民政府应当责令非法集资单位或者个人立即依法追究刑事责任。停止非法集资活动，指导、督促其限期完成募集资金的清理和归还工作。

第四十条 除第三十九条规定的办案方式外，非法集资案件的一般处理程序如下：

（一)建立一个工作组。

（二)制定处置计划。

（三)公告被禁止。

(四)债权债务申报登记确认。

（五)资产负债审计和资产估值。

(六)资产收集、保存和实物资产变现。

（七)募集的资金将退还。

第四十一条 省人民政府应当组织有关成员单位成立工作组。工作组可根据需要设立综合协调、资金核查、清偿债务、调查保护、宣传接待等多个工作组。

第四十二条 工作组应当制定处置方案。处置计划应包括：组织领导、职责分工、处置原则、纪律要求和应急处置。

第四十三条 明确处置非法集资债权债务，清理清算主体。

（一)有行业业主（监管）部门、所属单位、组织单位、审批单位的，由事发地省级人民政府组织上述单位负责清理，债权债务的清偿。

（二)没有行业业主（监管）部门、所属单位、组织单位、审批单位的，由事发地省级人民政府组织工商等有关部门负责用于清偿债权债务。

第四十四条 事件发生地的省级人民政府负责组织对非法集资活动进行取缔和公告。

第四十五条 债权债务的申报、登记和确认应当包括下列内容：

(一)债权申报事项公告。

(二)接受债权债务申报。申报人凭合法有效的证件、募集资金合同、收据等相关材料办理债权债务申报手续。

（三)专案组将对债权人身份、募集金额等信息进行筛选确认，并对募集金额进行一一登记。

第四十六条 工作组应当做好募捐群众的接待、宣传和解说工作。

第四十七条 专案组应当指定或者聘请中介机构对非法集资单位或者个人的资金来源和使用情况进行审计，评估资产负债情况举报非法集资需要哪些证据，形成审计报告和资产评估报告。

第四十八条 专案组对被公安机关查封、扣押的涉案资产，通过债权清算、财产保全、公开拍卖等方式变现，用于清算资金。提高。

第四十九条 募集资金应当按照募集资金参与人募集资金与清算后剩余资金的比例进行清算和提取。跨地区案件，由省级人民政府牵头确定统一的清算比例。

因参与非法集资活动造成的损失，由集资参与人自行承担。

第五十条 募集资金的清算和返还工作可以按照以下程序进行：

（一)配合相关开户银行签订募集资金委托清算返还协议，明确募集资金清算返还操作程序。

（二)解封、合并和返还资金。

(三)清算的实施。

第五十一条 跨省（自治区、直辖市）非法集资案件，公司在有关地区注册的，由公司注册地的省级人民政府牵头；公司未在涉案地区注册的，由涉案金额最大的人负责。省级人民政府牵头负责，有关省级人民政府积极配合，负责本辖区工作；牵头省级人民政府应当组织协调其他涉案地区，制定统一的债权债务清算原则和方案，确保处置工作顺利进行。

其他情况下的跨省（区、市）案件，由涉案金额最大的省（区、市）牵头，按照统一的原则和方案进行善后处理。

第五十二条省人民政府在处理非法集资活动中，应当高度重视维护社会稳定，采取必要措施，有效防范和处置群体性事件。

第五十三条处置工作完成后，一般应当在30个工作日内形成处置报告。处置报告主要包括：案件线索、处置对象基本情况、调查取证和认定性质、主要违法违规行为、处置工作采取的措施和处置结果， ETC。